Strona główna

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

• zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• zapewnianie zgodności działalności mFaktoring z postanowieniami wynikającymi z wewnętrznych procedur
• bieżącą weryfikację oraz aktualizację wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• weryfikowanie kompletności raportów z przeprowadzonej analizy transakcji
• przeprowadzanie oceny ryzyka klienta i jej aktualizacje
• dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego
• stosowane środków bezpieczeństwa finansowego opisanych w wewnętrznych procedurach
• weryfikację klienta m. in. pod katem PEP oraz na listach sankcyjnych czy listach ostrzeżeń publicznych

Masz kompetencje i talenty:

• masz doświadczenie zawodowe w obszarze compliance/ procesie AML
• umiejętność tworzenia dokumentów wewnętrznych (regulaminów, procedur, instrukcji)
• dobrze organizujesz swoją pracę, wiesz jak ustalać priorytety zadań
• presja czasu i natężenie tematów nie zraża Cię
• lubisz pracę zespołową, chętnie nawiązujesz relacje i dzielisz się swoją wiedzą
• zbierasz argumenty i na ich podstawie podejmujesz decyzje
• masz doświadczenie w prowadzeniu projektów lub masz otwartość na naukę i nowe doświadczenia
• komunikujesz się w j. angielskim