Strona główna

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• zagrożenie korupcją,


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

• Sporządza krajową ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, we współpracy z innymi osobami, w tym dokonuje oceny zagrożenia i podatności wystąpienia ryzyka.
• Analizuje informacje zgromadzone w bazach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz inne dostępne dane pod kątem identyfikowania metod prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Współpracuje z innymi komórkami departamentu, instytucjami krajowymi, a także międzynarodowymi w powyższym zakresie.
• Kooperuje z jednostkami współpracującymi w zakresie przygotowania krajowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Dokonuje ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także przygotowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym, na podstawie wyników krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
• Wyszukuje w dostępnych źródłach publicznych (również obcojęzycznych) informacje dotyczące zagrożeń związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w RP i na świecie. Analizuje zebrane informacje pod kątem wystąpienia ryzyka krajowego związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
• Współpracuje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie analiz strategicznych i krajowej oraz ponadnarodowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
• Realizuje zadania związane z przekazywaniem pracownikom instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących wiedzy z zakresu identyfikacji wzorców i trendów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego i innego języka obcego (preferowane języki UE lub rosyjski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu, doniesień prasowych, udział w konferencjach i spotkaniach organizacji międzynarodowych, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji oraz wystąpień w imieniu GIIF w trakcie konferencji /warsztatów/ pracy grup roboczych
• Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wiedza z zakresu przepisów prawa karnego
• Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
• Wiedza w zakresie oprogramowania analitycznego i metod analizy danych
• Umiejętność posługiwania się programem Excel na poziomie zaawansowanym
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizowania informacji
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność współpracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Przeszkolenie z oprogramowania aplikacyjnego w systemie SIGIIF
• Przeszkolenie z oprogramowania do statystycznej analizy danych na poziomie podstawowym
• Przeszkolenie z oprogramowania data mining na poziomie podstawowym
• Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod prania pieniędzy
• Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod finansowania terroryzmu
• Umiejętność posługiwania się językiem SQL na poziomie podstawowym