Strona główna

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

• Analizuje przebieg transakcji związanych z informacjami spontanicznymi przekazanymi przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, Europol, europejskie urzędy nadzoru oraz właściwe organy innych państw, zagraniczne instytucje i międzynarodowe organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
• Przekazuje do właściwych wydziałów departamentu, dane i informacje o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, potencjalnie powiązane z RP, uzyskane od zagranicznych jednostek.
• Przekazuje informacje o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dotyczące innego państwa członkowskiego UE, do jednostki analityki finansowej tego państwa.
• Rejestruje w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane a także uzyskuje dokumenty i informacje dotyczące podmiotów figurujących w zagranicznych wnioskach i informacjach spontanicznych, w tym poprzez przesyłanie zapytań do baz danych zawierających informacje policyjne, podatkowe, celne i osobowe, wymagające posiadanie upoważnień.
• Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych jednostek analityki finansowej, Europolu, europejskich urzędów nadzoru oraz właściwych organów innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
• Sporządza na podstawie wkładu właściwych wydziałów informacje niezbędne do anonimowego powiązywania danych przetwarzanych przez GIIF z danymi będącymi w posiadaniu zagranicznych jednostek analityki finansowej za pośrednictwem technologii ma3tch oraz przekazuje do właściwych wydziałów informacje o zidentyfikowanych powiązaniach z prowadzonymi sprawami analitycznymi oraz wnioskami krajowych organów.
• Przekazuje do właściwych wydziałów informacje zidentyfikowane za pośrednictwem technologii ma3tch o powiązaniach.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym umożliwiający rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności znajomość uregulowań dotyczących wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz współpracy GIIF z innym zagranicznymi partnerami
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiającą kompleksową analizę i przetwarzanie danych przy jego użyciu
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Kreatywność
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka innego niż angielski na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, Poltax+, VIES)
• Umiejętność obsługi obsługi platform analitycznych łączących duże wolumeny danych pochodzących z wielu źródeł
• Umiejętność tworzenia zapytań w języku SQL