Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0
kandydatów
Referendarz
Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie miejsce pracy: Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 95747
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją.
Zakres zadań
- Bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. współuczestniczy przy realizacji pilnych procedur wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Uczestniczy w opracowywaniu projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
- Opracowuje projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury. Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.
- Realizuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji..
- Bierze udział w sporządzaniu dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną.
Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
- Znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
- Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego, cywilnego, handlowego i finansowego
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków
Praca Referent Warszawa
Praca Warszawa
Praca Płock
Praca Radom
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Praca mazowieckie
Praca Referendarz
Pozostałe oferty pracy w firmie Ministerstwo Finansów w Warszawie
Data dodania: 28-03-2022
Wyświetleń: 79
Wyświetleń: 79