Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0
kandydatów
Specjalista
Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie miejsce pracy: Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106524
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją.
Zakres zadań
- Bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. współuczestniczy przy pilnych procedurach wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Uczestniczy w opracowywaniu projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Opracowuje projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej(GIIF), wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowuje i wprowadza dane do bazy oraz testuje modele i strumienie analityczne na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testuje i weryfikuje nowe aplikacje analityczne tworzone na potrzeby departamentu.
- Uczestniczy w sporządzaniu projektów informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury, projektów informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.
- Uczestniczy w sporządzaniu informacji do sprawozdań, analiz i materiałów, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania GIIF oraz sporządza prezentacje w języku polskim lub językach obcych, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Realizuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
- Współpracuje z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz opracowuje i przesyła zapytania.
Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca kompleksową analizę i przetwarzanie danych przy jego użyciu
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność współpracy w zespole
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
- Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
- Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
- Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
- Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków
Praca Specjalista ds. Administracyjnych Warszawa
Praca Specjalista
Praca Płock
Praca Warszawa
Praca Radom
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Pozostałe oferty pracy w firmie Ministerstwo Finansów w Warszawie
Data dodania: 19-09-2022
Wyświetleń: 55
Wyświetleń: 55